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Leonardo Castillo
mayo 03, 2017
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Santo Domingo.- Las Comisiones conjuntas de Defensa y Seguridad Nacional, y la de Justicia y Derechos Humanos del Senado presentará este miércoles un informe favorable al proyecto de ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
El senador Adriano Sánchez Roa, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, destacó que ley fue prácticamente consensuada con todos los sectores.
En ese sentido, dijo que la sub comisión integrada por técnicos del Senado y los sectores Público y Privado, para analizar unas 30 propuestas disidentes sobre varios puntos de la iniciativa presentó un informe con la mayoría consensuados.El presentante de Elías Piña, explicó que la nueva ley creará mecanismos y dotará de herramientas a las autoridades competentes para que los capitales públicos y privados sean manejados de forma lícita.
La pieza legislativa tiene por objeto, establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Además, busca establecer el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva; determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.
Durante el estudio de la iniciativa, las Comisiones conjuntas de Defensa y Seguridad Nacional, y la de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, escucharon las opiniones de representantes del gobierno, sector empresarial y la sociedad civil.
La reunión estuvo encabezada por el senador, Adriano Sánchez Roa; presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión de Justicia, además asistieron los senadores, Tommy Galán , José Rafael Vargas, Santiago José Zorilla y Charlie Mariotti, Amable Aristy Castro, Pedro Alegría, Julio Cesar Valentín.
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